Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 млн гривен наличными

Ирина Арбузова - жена Сергея АрбузоваОперация по снятию средств проводилась через подставное лицо и была остановлена Госфинмониторингом.

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке наличными 50 млн гривен.

Как сообщают источники «Украинской правды», операция была остановлена Госслужбой финансового мониторинга в среду, 21 мая.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Доверенное лицо Арбузовой — гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области.

Он пришел в один из украинских банков, в котором был открыт депозит жены беглеца, и попробовал снять деньги наличностью.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.